如何判定虚假交易

Ⅰ 淘宝是怎么查到虚假交易的

这个对于淘宝平台的客服来说，不是一件难事
查到虚假交易有很多情形：
对于卖家来说，虚假发货，就是您下了订单，付款后，卖家填上快递单号，但是一直没有显示出物流信息，如果您没有注意跟踪，可能十天后，系统就自动付款，造成您钱货两空。这是伤害到买家利益的，可以通过淘宝平台投诉，让客服给您处理。淘宝客服可以根据物流信息，来判定是否虚假发货
对于买家来说，虚假发货，绝大多数情况下，是为了配合卖家刷信用的，在卖家填上快递单号之后，在没有显示任何物流信息之前，买家已经确认收货。淘宝客服可以据此判定卖家是虚假发货。如果查到淘宝卖家虚假发货行为，淘宝平台会按照淘宝规则进行处罚，一般是扣分。

Ⅱ 淘宝的虚假交易到底是怎么检测出来的

通过下面几点检测：
1、【人工排查及判定】淘宝在收到投诉、举报或获取可信的线索、证据的情况下，会安排人员对卖家店铺的涉嫌虚假交易的异常交易情况进行排查。如卖家被认定存在异常交易，卖家必须做出合理解释和提供相应证据，否则将被判定为虚假交易。
2、【系统排查】因淘宝的卖家数量和交易数量特别巨大，仅通过人工排查无法有效地遏制虚假交易数量不断增长的势头。“虚假交易模型”系统可从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、发货物流等多个维度对异常的交易数据进行排查。
3、【系统判定】对于“虚假交易模型”系统排查出的异常交易数据，系统会在概率理论基础上依据预先设定的逻辑作出是否属于虚假交易的判定。
4、【判定信息披露】如卖家的某笔交易被人工排查并判定构成虚假交易，淘宝可以视所涉商业秘密的等级决定是否披露判定的依据。但是，在系统排查并判定卖家构成虚假交易的情况下，鉴于“虚假交易模型”系统及其算法均为淘宝的核心商业秘密，淘宝仅需将卖家构成虚假交易的结论通知卖家而无需披露判定的依据。

Ⅲ 虚假交易的举证，怎么举证都判断你是虚假交易

提交的举证资料包含以下3种：
1. 交易凭证(提交凭证原件的扫描件或照片或截图)：
1) 正规交易合同：合同须经双方当事人签字盖章(如为公司加盖公司公章，如为个人需个人签字);
2) 正规发票;
3) 涉及到交易内容的旺旺聊天记录;
4) 交易双方沟通交易内容的短信;
5) 交易双方沟通交易内容的邮件;
2. 发货凭证(发货单原件扫描件或原件照片)：
1) 如使用第三方物流(如快递、快运、零担、专线)等发货服务，提供发货单原件;
2)如未使用第三方发货服务，需提供由买家签字盖章签收的发货单(个人买家需签字，企业买家需加盖企业公章)。
3.交易双方的有效身份证件：如为公司或个体需提供营业执照，如为个人需提供个人身份证件;
举证责任
举证责任，是指当事人对自己提出的主张有收集或提供证据的义务，并有运用该证据证明主张的案件事实成立或有利于自己的主张的责任，否则将承担其主张不能成立的危险。举证责任制度最早产生与古罗马法时代。罗马法的就举证规则在历经中世纪的寺院法的演变之后，到了德国普通法时代确立了原告就其诉讼原因的事实为举证，被告就其抗辩的事件事实为举证的一般原则。且采取宣誓制度作为法官解决疑难案件的配套和补充制度。

Ⅳ 被淘宝判定为虚假交易，怎么办

订单有底单可以继续向淘宝申诉，提供相关资料。

(4)如何判定虚假交易扩展阅读：

虚假交易申诉审核是基于凭证，交易情况等综合维度来进行判定，凭证只是其中一项重要参考，若交易中存在不正当交易方式提高销量、店铺评分、信用积分，获取不当利益，妨害买家权益的行为则申诉无法通过。不通过的原因可进入“申诉中心-已完成的申诉-结果详情”中进行查看。

Ⅳ 淘宝如何查询与判定虚假交易。

查询
登录淘宝网首页点击右上角”联系客服“，再点上面中间”联系客服“，选择”智能和自助服务“的“智能机器人”，点击“点击进入”，输入“虚假交易查询工具”，点击“发送”。

判定
虚假交易定义：“虚假交易”是指通过不正当方式提高账户信用，妨害买家高效购物权益的行为。与交易笔数无直接关系。
虚假交易处罚：
1、账户处罚
（一）卖家第一次或第二次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，仅对卖家的违规行为进行纠正不扣分；若违规交易笔数达96笔以上，每次扣12分；
（二）卖家第三次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，每次扣12分；若违规交易笔数达96笔以上，视为情节特别严重，每次扣48分；
（三）卖家第四次及以上发生虚假交易行为，不论笔数均视为情节特别严重，每次扣48分；
（四）若卖家的虚假交易行为造成严重后果的，不论次数和笔数均视为情节特别严重，每次扣48分。
（五）卖家刻意规避淘宝监管发生虚假交易行为或为他人提供虚假交易服务的，视为严重违规，每次扣48分。

卖家应按照淘宝要求提供真实合法有效的申诉凭证，如卖家存在提供虚假凭证的情形，视为一般违规行为；首次发生的，给予警告，再次及以上的，每次扣6分。

2、商品降权
淘宝对涉嫌虚假交易的商品，给于30天的单个商品淘宝网搜索降权。如某商品发生多次虚假交易的，搜索降权时间滚动计算。

Ⅵ 淘宝是怎么系统查虚假交易

这个对于淘宝平台的客服来说，不是一件难事 查到虚假交易有很多情形： 对于卖家来说，虚假发货，就是您下了订单，付款后，卖家填上快递单号，但是一直没有显示出物流信息，如果您没有注意跟踪，可能十天后，系统就自动付款，造成您钱货两空。这是伤害到买家利益的，可以通过淘宝平台投诉，让客服给您处理。淘宝客服可以根据物流信息，来判定是否虚假发货 对于买家来说，虚假发货，绝大多数情况下，是为了配合卖家刷信用的，在卖家填上快递单号之后，在没有显示任何物流信息之前，买家已经确认收货。淘宝客服可以据此判定卖家是虚假发货。如果查到淘宝卖家虚假发货行为，淘宝平台会按照淘宝规则进行处罚，一般是扣分。

Ⅶ 淘宝怎么查虚假交易

这个是淘宝的系统自查的 要是发现一家店铺一下子出售了很多交易 或者IP都是同一个 那么系统就很容易发现你啦

Ⅷ 淘宝虚假交易的判定

规则解读：
一、不正当方式提高账户信用，什么是不正当方式？
会员为了让自己的信用快速提升而采取一些非常规方式，例如以下商品和成交方式：
商品：
1 、发布纯信息，即无独立载体信息；包含但不仅限于如下情况：减肥秘方、赚钱方法、会员招募、商品知识介绍、免费信息以及购物体验介绍等等。
2 、发布免费获取、低价商品，包含但不仅限于如下情况：无偿从发行方获得的优惠券或资格权、免费商品、软件下载、电子刊物（凡是通过网络传输的一切电子商品）、电子邮件地址邀请等； 1 元以下虚拟类商品（不包括： Q 币 / 收费 Q 秀 / 点卡按元充 / 游戏货币； Q 币 / 收费 Q 秀 / 点卡按元充 / 新手卡不能低于 0.1 元）； 1 元及 1 元以下服务类商品等等 .
3 、在商品留言、心情故事及宝贝描述中有明显换好评行为的文字内容的商品。
方式：
1 、将一件商品拆分为多个不同形式或页面发布。包含但不仅限于如下情况：商品和商品的运费分开发布；一个宝贝拆分不同价格打包出售;
2 、卖家限制买家购买虚拟物品的数量。包含但不仅限于如下情况：限制某件商品一个 ID 只能购买一件;特殊市场另有规定的从其特殊规定。
3 、将赠品打包出售或利用赠品提升信誉等;
4 、卖家利用第三方炒作团伙，或通过和别人协议交换购买的方式等;
5 、其他无实际交易的虚假行为等。如买卖双方进行虚假的、实际上并无商品流转的交易，产生信用积分且累积信用积分达到虚假交易扣分标准的，依据规则的规定扣分；没有产生信用积分的，适用虚假交易第三项规定扣分。
6 、在移动/联通/电信充值中心，网络游戏点卡，腾讯QQ专区三个类目中发布虚拟类商品时使用限时折扣工具。

二、通过不正当方式提高商品销量，不正当方式是指哪些？
包括以下情形：
1 、朋友、同学、家人等相互进行线上购买；
2 、同个公司内部多个人反复多次购买同件商品；
3 、卖家自己注册多个马甲小号，购买自己发布的商品；
4 、卖家利用第三方炒作团伙，或通过和别人协议交换购买的方式；
5 、通过变更商品页面信息，或大幅度修改商品价格，来提高商品销量；
6 、其他非正常交易手段来提高商品销量。

三、可不可以要求买家拍下赠品并给评价？
淘宝是不允许通过出售赠品的方式换取评价的，否则有可能会被判定为炒作信用而受到处罚。

四、卖家若被判定为虚假交易，该如何申诉？
卖家可在“卖家中心-客户服务-违规记录”中，提交证明真实交易的凭证进行申诉。

五、 以不正当方式提高商品销量，违规纠正是怎样的？
虚假交易中通过不正当方式提高账户信用积分的，淘宝删除会员虚假交易产生的信用积分以及其两倍数量的其他信用积分，并下架店铺内所有商品；
虚假交易中通过不正当方式提高商品销量的，淘宝删除该商品及虚假交易产生的店铺评分。

Ⅸ 阿里巴巴是如何判定订单是虚假交易的

几千个上千个标签跟踪，所有人在阿里上的行为都被记录，你认为你虚假交易能不能被识别？