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对敲交易犯法多少年

发布时间:2023-02-05 15:45:10

㈠ 期货对敲交易怎么处罚

根据《期货交易管理条例》71条,对敲为“蓄意串通,按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易”,进行对敲的目的有的是影响期货交易价格或者期货交易量,例如本案中的情况;有的是实现资产转移,例如通过操纵被害人账户与其自身控制的其他账户进行“对敲交易”,在极短的时间内将被害人账户资金据为己有等。

对敲行为是法律法规、期货交易所自律规则明令禁止的行为,《上海期货交易所违规处理办法》第29条规定不得利用对敲等手段,影响市场价格、转移资金或者牟取不当利益。其中,影响价格情节严重的,可被认定为违反《期货交易管理条例》有关禁止操纵期货交易价格的规定,非法牟利情节严重的可能触犯《刑法》中的操纵期货市场罪、盗窃罪。关注期货,关注牛钱网:网页链接

㈡ 外贸对敲资金能否进行返还

不清楚
外贸对敲行为是违法的,客户需将资金转往境外,让其将人民币资金汇入指定的内地账户,再转入其控制的NRA账户,然后以虚假贸易为名向银行汇购后,直接汇往客户指定的境外银行账户。
较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外对敲方进行的资金跨国兑付的变相买卖外汇行为。

㈢ 庄家对敲交易是否犯法

对敲没有规定是否违法,庄家是使用N多账号来对敲,查证是很困难的,这是股市一个默认的潜规则,你一个人就不要想着去打破它了

㈣ 股市主力对敲是犯法的吗

是犯法。
对敲也称为相对委托或合谋,是指行为人意图影响证券市场行情,与他人通谋,双方分别扮演卖方和买方角色,各自按照约定的交易券种、价格、数量,向相同或不同的证券经纪商发出交易委托指令并达成交易的行为,即一方做出交易委托,另一方做出相反交易委托,依事先通谋的内容达成交易。
构成要件:
1、主观上,双方具有通谋的故意,具有制造证券市场假象、诱导投资公众做出错误的证券投资判断、企图获取利益或避免损失的目的
2、客观上,双方具有通谋行为和委托事实,通常而言,交易双方的委托在时间、价格、数量上虽不要求绝对一致,但要求具有相似性。

㈤ 境内外资金对敲合法吗

根据法律规定和结合司法判例,外汇对敲属于变相买卖外汇,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
对敲,原是证券领域的行话,指一种非法操纵证券市场的手段。随着当前跨境交易越来越广,资金跨国(境)兑付的要求愈发显着,“外汇对敲”应时而生。
外汇对敲,是指行为人在境内收取客户的人民币,再将等额的外汇存入客户指定的境外银行账户,资金在境内外实行单向循环,双方形式上进行的不是人民币和外汇直接买卖,而实质上已完成买卖外汇的一种行为。
变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为“对敲型”地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》第二条违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

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