宝山区财务代理需要什么材料

1. 代理记账需要哪些资料

代理记账需要以下资料：

1. 现金单据：如办公费、差旅费、房租费、通讯费、业务招待费、运输费等；

2. 银行单据：如提现、转账、贷记凭证、电汇、进账单、借款单等；

3. 发票：当月1日——31日期间的所有发票；

4. 员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码、月工资额等；

5. 其他原始单据。

2. 代理记账需要什么资料

申请代理记账资格的机构，应当向所在地的审批机关提交申请及材料，具体包括统一社会信用代码、主管代理记账业务的负责人具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年的书面承诺、专职从业人员在本机构专职从业的书面承诺以及代理记账业务内部规范。企业委托代理记账需要的资料具体如下：1、现金单据：包括差旅费，业务招待费，员工工资，社保费，通讯费，邮递费等单据；2、银行单据：包括提现、解现、转账、电汇、进账单、银行对账单等单据以及发票等。

3. 上海办理代理记账许可证需要哪些材料

申请代理记账资格，应当向审批机关提交申请报告并附送下列材料：
（一）机构的协议或者章程；
（二）从业人员身份证明、会计从业资格证书，主管代理记账业务的负责人具备会计师以上专业技术职务资格的证明材料；
（三）主管代理记账业务的负责人、持有会计从业资格证书的专职从业人员在机构专职从业的书面承诺；
（四）办公地址及办公用房产权或者使用权证明；
（五）代理记账业务规范和财务会计管理制度；
（六）工商行政管理部门核准机构名称的有关材料。

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4. 代理记账需要什么资料

如果是小规模代理记账需要提供如下资料：
（1）新成立企业。这类小规模企业由于刚刚成立，业务还未开展，账目、税务都还没开始建立。所以这类公司代理记账需要准备的资料相对简单。只需要提供以下四个资料就可以了。分别为：a、法人、股东身份证及身份证复印件。b、公司营业执照副本。c、税控设备。d、日常经营期间产生的原始票据凭证和发票。
（2）运营多年的企业。对于已经经营了一些年头的小规模企业来说，在办理代理记账的时候，因为已经存在账目、税务。所以这类公司需要提交的资料就比较复杂了。具体为：a、法人、股东身份证及身份证复印件。b、公司营业执 。c、开户许可证。d、以前的凭证、总账、明细账、财务报表。e、税务申报表。f、税务系统账户及密码。g、税控设备等。

5. 请教：代理记账需要哪些材料

小规模代理记账需要提供如下资料：
（1）新成立企业。这类小规模企业由于刚刚成立，业务还未开展，账目、税务都还没开始建立。所以这类公司代理记账需要准备的资料相对简单。只需要提供以下四个资料就可以了。分别为：a、法人、股东身份证及身份证复印件。b、公司营业执照副本。c、税控设备。d、日常经营期间产生的原始票据凭证和发票。
（2）运营多年的企业。对于已经经营了一些年头的小规模企业来说，在办理代理记账的时候，因为已经存在账目、税务。所以这类公司需要提交的资料就比较复杂了。具体为：a、法人、股东身份证及身份证复印件。b、公司营业执 。c、开户许可证。d、以前的凭证、总账、明细账、财务报表。e、税务申报表。f、税务系统账户及密码。g、税控设备等。

6. 办理代理记账许可证需要什么资料

办理代理记账许可证证明你办事的效率，来源于你是否做到了充分的准备，所以去之前，我建议你看下办理代理记账许可证的相关内容。
办理代理记账许可证的资料
申请代理记账资格

一、从事代理记账业务的机构除会计师事务所，必须报市财政局核准、发给许可证，才能从事代理记账业务。

1、申请部门须先经市工商行政管理部门或其他管理部门核准登记;

2、从事代理记账业务的人员须持有《会计证》，其中至少有三名从事财务工作三年(含三年)以上的专职人员并提供个人简历和工作单位证明，兼职人员必须由所在单位提供允许兼职的有关证明;

3、代理记账业务的法人代表必须是中山户口的专职人员，并具有中级以上会计专业技术资格或注册会计师协会会员;

4、经营状况良好，内部制度健全，具有开展代理记账业务需的场地、必要的办公设备、资金等基本条件。

二、申办代理记账业务的机构，须向财政局递交如下申请资料：

1、申办代理记账的书面申请;

2、填写《代理记账许可证申请表》。该表可向市财政局会计科索取;

3、营业执照或社团登记证的副本(核对后退还)及其复印件;

4、所有从事代理记账业务人员的《会计证》、身份证和会计专业资格证(或注册会计师协会会员证)的原件(核对后退还)及其复印件;

5、机构设立的章程以及代理及账工作规程、内部审核控制制度、岗位责任制、会计档案管理制度、财务会计管理制度等内部管理制度;

6、发证机关要求的其他证明文件。

三、市财政局会计科收到申请资料后，派员实地了解申请单位的情况，对符合条件的分批发给《代理记账许可证》，并集中刊登公告(登报费用由代理记账机构分担)。

四、从事代理记账业务的机构，其代理业务，应接受财政局的指导和监督。

五、代理记账机构实行年检制度。

六、申请单位一定要提供真实资料，如果发现报送虚假资料的，一年内取消其申请资格。

(1)对本单位发生的经济业务事项，应当填制或者取得符合统一的会计制度规定的原始凭证;

(3)及时向代理记账机构提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料;

(4)对于代理记账机构退回的要求按照统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充。

3.代理记账机构及其从业人员的义务

(1)按照委托合同办理代理记账业务，遵守有关法律、行政法规和统一的会计制度的规定;

(2)对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密;

(3)对委托人示意其作出不当的会计处理。

(4)对委托人提出的有关会计处理原则问题应当予以解释。

1、代理各个税种的纳税申报，代理企业纳税情况自查及清算各种税款业务;

2、代理企业整体税务安排、投资项目税收评估，代理制作涉税文书。

3、建立企业纳税核算体系用办税制度，为企业设计财务制度。

4、协助企业进行股份制改及企业间兼并、收购工作，代理设计经营管理制度。

5、为企业提供报表分析，提供其他管理建议。

6、委托人要求的其他常年代理业务。
代理记账的法律依据
1.基于代理记账业务的，为了充分肯定代理记账业务，1993年修改《会计法》时增加了代理记账规定，允许那些不具备单独设置会计机构或者配备会计人员条件的单位，委托有关的会计服务机构进行代理记账，从而首次确立了我国代理记账业务的法律地位。

2.根据1993年通过的《注册会计师法》规定：第十五条：注册会计师可以承办会计咨询、会计服务业务。从而为代理记账业务的开展提供了合法的中介机构。

3.与此同时，为了具体规范代理记账业务，财政部于1994年6月23日发布了《代理记账管理暂行办法》，对从事代理记账的条件、代理记账的程序以及委托双方的责任和义务等作了具体规定。新修订的《会计法》再一次确认了代理记账的法律地位。

4.第三十六条明确规定：各单位应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员;不具备设置条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账。

账：古作帐。形声。从贝,长声。从贝,表明与财富有关。本义:账目,关于银钱财物出入的记载。帐：形声。从巾,长声。巾,麻丝织品。本义:篷帐,有顶的篷帐。古时代理记账写作代理记帐，或代理记账与代理记帐通用。现多写作代理记账。
代理记账的选择条件
一个单位是否选择代理记账取决于该单位是否具备配备专职会计人员的条件，这应该由各单位根据自身会计业务的需要自主决定。一般而言，单位规模的大小、经济业务和财务收支的繁简程度、经营管理的要求等，是决定单位是否配备专职会计人员的主要因素。单位规模大、经济业务多、财务收支量大、在经营管理上要求高的单位，一般应该单独设置会计机构并配备专职的会计人员，以便及时组织本单位各项经济活动和财务收支的核算，实行有效的会计监督，以保证会计工作的效率和会计信息的质量。由此可见，代理记账的委托单位应该且必须是小型的经济组织和应当建账的个体工商户。至于什么是小型的经济组织，我国并没有明确的判断标准，一般可以根据注册资本、销售额、从业人员及资产总额等情况进行综合判断。而应当建账的个体工商户，则是指从事生产经营并有固定生产经营场所而且没有免除建账义务的个体工商户。这可以在税务总局于1997年6月19日颁发的《个体工商户建账管理暂行办法》中找到依据。

需要明确指出的是，一个单位是否设置专职会计人员，应该由单位自行决定，但建账则是强制性的要求，是否建账的最终核定权归行政主管机关。
代理记账的推行措施
1.继续宣传代理记账的重要意义和作用。2000年7月1日施行的《中华人民共和国会计法》正处于推广宣传阶段，我们应当借其宣传的东风，大力宣传代理记账的积极意义和重要作用，进一步突出代理记账的法律地位，增强人们，特别是一些规模较小的经济组织及个体工商户对代理记账的认识，努力开创代理记账新局面。

2.采取针对性措施，积极推动代理记账的实施。关于代理记账的推动及实施，我们认为除了有关部门单位大力宣传以外，应当由税务部门牵头推动其实施。一是税务部门同规模较小的单位组织，特别是一些规模较小的经营组织和个体工商户联系紧密，推广工作力度大;二是税务部门本身有这方面的经验，一方面，税务部门在建制建账上有着丰富的经验，另一方面，前几年税务部门曾进行过组织、督促小型经济组织及个体工商户建制建账工作，只是由于种种原因没有坚持下来;再有就是现有的税务师事务所可以马上开展这项业务。当然，代理记账仅仅靠税务部门一家是不够的，其他符合法律要求的中介组织和机构，也应当积极开展这方面的业务，为代理记账创造必要的条件。

3.尽快明确在代理记账过程中受托人的法律地位问题。我们认为，代理记账本身只是一项单纯的账务处理工作，受托代理记账人员既非委托人内部会计人员，也不是财务会计报告的审计人员，因此，受托代理人不应当同时履行会计监督职能或审计职能。他们所能负责的只是对原始凭证进行形式上的审核，而非实质上的审核，当然也不可能深入实地去进行账实核对工作，否则，就有可能超出代理记账的范围。那么，由于委托人提供原始会计资料而生成的有关财务会计报告及相关资料出现虚假或不实，自然就应当由委托人承担相关责任，包括法律责任。当然，如果这种虚假或不实是由于受托人的过失所造成，那么，他不仅要承担相关责任，而且还要负责赔偿因此而给受托人造成的损失。

专业人员为企业服务的过程中，会帮助企业用足用好税收政策，避免因信息不畅，精力所限理解不准确，而多交错交税费，给企业造成不必要的经济负担。同时，代理记账公司提供的税务咨询税务筹划等业务使企业达到合理税负的目的。代理记账公司的专业人员可以根据企业的经营情况，提出管理建议及财务监控措施，最大限度地避免企业因管理不善而造成经营效益受损，达到效益最大的目的。
代理记账的存在问题
1.对于《会计法》代理记账的宣传力度不够，造成许多小型经济组织、特别是广大的个体工商户，对代理记账知之甚少，认识不足，理解不够。

2.对于代理记账的措施不是很得力。当前对于应当委托代理记账的小型经济组织和应当建账的个体工商户而言，主要存在两方面的问题，一是应当建账而不建账的现象十分普遍，二是许多受托代理记账人不具备合法资格。这不仅干扰了法律的严肃性，而且容易派生出许多其他问题。

3.在代理记账法律关系中，受托人的法律地位问题，应该说一直没有得到彻底的解决，实践中争议很大。

4.代理记账机构潜力未充分发挥。代理记账机构的数量在不断增加，但整体规模普遍较小，代理业务范围不宽。真正能提供受托单位会计核算、税收筹划、纳税申报、内部审计、工商税务注册年检、财税咨询等全方位会计服务的机构很少。

5.代理记账机构设立不规范。代理记账机构必须有3名以上持有会计从业资格证书的专职从业人员，且主管代理记账业务的负责人必须具有会计师以上专业技术职称资格。但实际执行中，相当部分的代理记账机构不符合此规定。

6.代理记账机构内部管理混乱。实际执行中很多代理记账业务操作不规范、内部管理制度不健全现象十分普遍，部分代理记账机构的内部管理制度即使制定也是形同虚设。

7.代理记账机构执业质量不乐观。会计核算方面尚存在许多不规范之处，一些会计核算未能以权责发生制为基础，对所代理公司未按《公司法》计提法定公积金、法定公益金的现象也较普遍，代理编制的年度财务会计报告都只有基本会计报表，均未按制度规定的要求提供会计报表附注的内容等。

8.是代理记账业务收费标准混乱。在收费标准上，各家代理记账机构悬殊较大，有些代理记账机构甚至通过低价进行恶意竞争，还有部分代理记账机构自身的经营收入核算不规范，隐匿收入现象也较普遍。
代理记账的代理业务
1、代理企业办理工商、税务登记、变更及注销手续;

2、代办减税免税、代理行政复议，协调与税务机关的关系;

3、代理企业所得税汇算清缴审计，代办报批手续;

4、代理企业财产损失鉴证，代办报批手续;

5、代理或协助企业编制现金流量表;

6、代办一般纳税人认定;

7、代理出口退税业务;

8、代理集团申报提取管理费;

9、代理申报研发费;

10、委托人要求的其他代理业务。

7. 代理记账需要哪些资料

代理记账的定义 《会计法》第36条明确规定：“不具备设置条件的应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账。”

代理记账是指将本企业的会计核算、记账、报税等一系列的工作全部委托给专业记账公司完成，本企业只设立出纳人员，负责日常货币收支业务和财产保管等工作。

代理记账机构，是指依法经批准设立从事代理记账业务的中介机构。代理记账机构主要包括代理记账公司、会计师事务所、税务师事务所以及具有代理记账资格的其他社会咨询服务机构等几大类。代理记账机构从事代理记账业务必须符合财政部发布的《代理记账管理暂行办法》中的关于从事代理记账业务应具备条件的规定。

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应答时间：2021-08-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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