1. 以下關於反洗錢的說法，正確的有（ ）。A.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度S
【答案】：ABDE
《反洗錢法》第十九條規定，金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務院有關部門指定的機構，而不應銷毀，故C選項錯誤。ABD選項中的建立反洗錢內部控制制度、建立客戶身份識別制度以及建立大額交易和可疑交易報告制度均為金融機構的反洗錢義務。E項中開展反洗錢培訓和宣傳工作也屬於金融機構反洗錢義務。故選ABDE。
2. 以下關於證券公司大額交易和可疑交易報告制度的說法中，正確的是（）。
【答案】：A
本題考查證券公司大額交易和可疑交易報告制度。B項，證券公司應當制定證券公司的交易檢測標准，並對其有效性負責。C項，證券公司發現或者有合理的理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告。D項，對於既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，證券公司應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。