為什麼交易所都要合規牌照

1. 交易所合規金融牌照有哪些

交易所一般金融牌照是申請美國MSB，時間短知名度高。其次是愛沙尼亞和澳洲AUSTRAC，這兩個權威牌照是真正意義上的數字金融牌照，他們的經營范圍可以提現出數字等字眼，目前愛沙尼亞較麻煩一點，需要隨機去愛沙尼亞，所以優先考慮澳洲。

2. 全球市場上都有哪些類型牌照，市場上注冊的比較多的牌照又有哪些

合規牌照類型比特幣市場的交易所牌照類型可大致分為三個類型：第一類是明確面向加密貨幣交易業務的牌照；第二類是面向泛區塊鏈/加密貨幣業務的牌照；第三類是泛支付業務牌照。
第一類：日本、愛沙尼亞、泰國等國家頒發的虛擬貨幣交易許可牌照。這個類型的牌照針對性最強，效用更加明確，也是多數交易所申請牌照的首選目標。
第二類：歐洲直布羅陀地區頒發的分布式分類帳技術(DLT)許可證。
第三類：美國MSB牌照、澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照、加拿大MSB牌照。
特點按國界分的：頒發數字貨幣牌照的國家有二十多種，大國有美國、澳大利亞、加拿大、日本、韓國這些含金量高；小國有瑞士、哈薩克、立陶宛、馬來西亞、蒙古國、新加坡、菲律賓、越南等。
目前辦理最多的應該是有第三類牌照。 今天我分享一下立陶宛的加密數字貨幣牌照。
立陶宛加密貨幣交易許可證辦理要求

Layer 2交叉計算平台Coinweb宣布已獲得立陶宛的數字資產交易許可證，不僅允許其在該國境內運營，還可以在所有其他歐洲國家/地區運營，除非有沖突的法規。Coinweb的監管批准將允許該平台作為虛擬貨幣運營商進行存款和兌換。立陶宛許可證將通過使平台能夠與傳統金融機構建立關系，幫助為Coinweb的項目提供流動性。此外，該許可證將通過完全集成的法定軌道促進Coinweb的錢包運營，允許Coinweb的孵化客戶在監管范圍內向其客戶群發行和銷售代幣
立陶宛的加密貨幣兌換/電子錢包牌照：
立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）是歐洲著名的金融科技之都，其加密貨幣交易服務許可法規也受到越來越多的關注。與鄰近的國家愛沙尼亞相比，立陶宛的法規在設立方面更加靈活，並且對公司董事、股東沒有特殊要求，因此可以降低費用成本。
立陶宛有兩種用於虛擬貨幣交易的加密許可牌照類型：
1. 提供虛擬（加密）貨幣與法定貨幣兌換服務的。
立陶宛的加密156兌換牌照涵蓋了6991將法幣兌換成加密貨幣3780和將加密貨幣兌換成法幣以及將加密貨幣兌換成加密貨幣的服務。這種加密兌換牌照的注冊使我們能夠以一種規范的方式經營加密貨幣交易所。
2. 提供虛擬（加密）貨幣錢包服務的。
虛擬貨幣錢包服務是指在其程序內為客戶生成密鑰或保存客戶的加密密鑰的服務，可用於保存、存儲和轉移虛擬貨幣。
注冊立陶宛加密貨幣牌照的要點：
1. 要申請立陶宛加密貨幣許可牌照，必須首先在立陶宛成立一家有限責任公司（UAB）。最低股本要求為2500歐元。公司注冊可以完全遠程進行，從我們收到所有必需的文件資料開始計算，通常大約需要10個工作日。
2. 目前，公司結構的最低要求為1人，這個人可以擔任股東，董事和反洗錢合規官。但是，對於反洗錢合規官（CO）職位，需要先前有相關工作經驗和授權證書的人擔任。我們的團隊建議將公司結構問題外包給符合AML/KYC法規要求的第三方服務商。外包的公司結構至少包括2名董事會成員，反洗錢合規官(CO)具有專業的工作經驗，並且不需要在立陶宛的居住證明。根據項目審查，我們會幫您持續地進行公司的後期維護，包括會計認證，當地實體和合規服務。
3. 執牌公司必須根據AML / KYC的規定，對所有進行的交易作及時的詳盡的記錄。監管機構FCIS可能會查詢公司的所有交易活動，尤其是涉及AML / KYC政策方面的活動。當監管機構要求檢查和監督公司的商業活動
注冊立陶宛加密貨幣牌照的要求：
1. 至少一名股東（私人或公司實體），對公民身份或居住沒有限制。
2. 至少一名管理委員會成員（可以與股東相同），對公民身份或居住沒有限制，允許其他董事會成員為外國居民。
3. 反洗錢合規官（可以與董事會成員相同），對公民身份或居住沒有限制，需有專業經驗。
4. 需要本地實際辦公地址，接受虛擬辦公地址。
5. 實際受益人的詳細信息需向立陶宛當局披露。
注冊立陶宛加密貨幣牌照的具體費用流程：
1.注冊UAB（有限責任）公司
2.激活持牌UAB架構公司轉讓
3.注冊股本：2500歐元（預注冊）
4.申請加密貨幣兌換+電子錢包牌照
5.所有牌照申請的政府手續費
6.AML / KYC法律文件
7.公司一年的虛擬地址費用
8.公司合規服務費
9.開立銀行賬戶
注冊立陶宛加密貨幣牌照所需的文件：
1. 護照復印件
2. 授權書（POA）
3. 業務模型和商業活動規劃
4. 簡歷（CV）：列出所有公司參與者的就業和教育背景
5. 開展業務活動的網址
6. 股東，董事會成員，最終受益人和合規官三個月以內的無犯罪記錄證明
時間：1.5-2個月，（快速）2周
以上所有列出的文件都必須由公證人進行公證，並以英文（或經公證的英文譯文）形式得到公證人的確認。

3. 交易所可以辦理哪些牌照合規

交易所入門級牌照之美國加拿大MSB

首先加拿大msb牌照和，美國msb牌照從監管的大同小異來看，130兩者並沒9370有什麼特別的6165大差異：

1:美國msb牌照受監管於FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局 ）管，屬於注冊許可制。從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。這類似於中國工商登記里加上一項：資金服務業務。

其實對於數字貨幣項目來說，兩個國家的牌照都是很不錯的選擇。還有一點很重要的是，兩個牌照都是為數不多的A類牌照中可以離岸申請的，省去了很多後期的維護成本，目前同時持有兩個國家的牌照的項目和交易所也很多，畢竟未來合規運營肯定是必不可少的，如果預算充足的話，兩個牌照同時擁有他不香嘛，畢竟交易所沒有說只有一塊牌照的，都是各個國際的都來一個