如何判定虛假交易

Ⅰ 淘寶是怎麼查到虛假交易的

這個對於淘寶平台的客服來說，不是一件難事
查到虛假交易有很多情形：
對於賣家來說，虛假發貨，就是您下了訂單，付款後，賣家填上快遞單號，但是一直沒有顯示出物流信息，如果您沒有注意跟蹤，可能十天後，系統就自動付款，造成您錢貨兩空。這是傷害到買家利益的，可以通過淘寶平台投訴，讓客服給您處理。淘寶客服可以根據物流信息，來判定是否虛假發貨
對於買家來說，虛假發貨，絕大多數情況下，是為了配合賣家刷信用的，在賣家填上快遞單號之後，在沒有顯示任何物流信息之前，買家已經確認收貨。淘寶客服可以據此判定賣家是虛假發貨。如果查到淘寶賣家虛假發貨行為，淘寶平台會按照淘寶規則進行處罰，一般是扣分。

Ⅱ 淘寶的虛假交易到底是怎麼檢測出來的

通過下面幾點檢測：
1、【人工排查及判定】淘寶在收到投訴、舉報或獲取可信的線索、證據的情況下，會安排人員對賣家店鋪的涉嫌虛假交易的異常交易情況進行排查。如賣家被認定存在異常交易，賣家必須做出合理解釋和提供相應證據，否則將被判定為虛假交易。
2、【系統排查】因淘寶的賣家數量和交易數量特別巨大，僅通過人工排查無法有效地遏制虛假交易數量不斷增長的勢頭。「虛假交易模型」系統可從交易賬號、商品價格、交易行為、交易資金、發貨物流等多個維度對異常的交易數據進行排查。
3、【系統判定】對於「虛假交易模型」系統排查出的異常交易數據，系統會在概率理論基礎上依據預先設定的邏輯作出是否屬於虛假交易的判定。
4、【判定信息披露】如賣家的某筆交易被人工排查並判定構成虛假交易，淘寶可以視所涉商業秘密的等級決定是否披露判定的依據。但是，在系統排查並判定賣家構成虛假交易的情況下，鑒於「虛假交易模型」系統及其演算法均為淘寶的核心商業秘密，淘寶僅需將賣家構成虛假交易的結論通知賣家而無需披露判定的依據。

Ⅲ 虛假交易的舉證，怎麼舉證都判斷你是虛假交易

提交的舉證資料包含以下3種：
1. 交易憑證(提交憑證原件的掃描件或照片或截圖)：
1) 正規交易合同：合同須經雙方當事人簽字蓋章(如為公司加蓋公司公章，如為個人需個人簽字);
2) 正規發票;
3) 涉及到交易內容的旺旺聊天記錄;
4) 交易雙方溝通交易內容的簡訊;
5) 交易雙方溝通交易內容的郵件;
2. 發貨憑證(發貨單原件掃描件或原件照片)：
1) 如使用第三方物流(如快遞、快運、零擔、專線)等發貨服務，提供發貨單原件;
2)如未使用第三方發貨服務，需提供由買家簽字蓋章簽收的發貨單(個人買家需簽字，企業買家需加蓋企業公章)。
3.交易雙方的有效身份證件：如為公司或個體需提供營業執照，如為個人需提供個人身份證件;
舉證責任
舉證責任，是指當事人對自己提出的主張有收集或提供證據的義務，並有運用該證據證明主張的案件事實成立或有利於自己的主張的責任，否則將承擔其主張不能成立的危險。舉證責任制度最早產生與古羅馬法時代。羅馬法的就舉證規則在歷經中世紀的寺院法的演變之後，到了德國普通法時代確立了原告就其訴訟原因的事實為舉證，被告就其抗辯的事件事實為舉證的一般原則。且採取宣誓制度作為法官解決疑難案件的配套和補充制度。

Ⅳ 被淘寶判定為虛假交易，怎麼辦

訂單有底單可以繼續向淘寶申訴，提供相關資料。

(4)如何判定虛假交易擴展閱讀：

虛假交易申訴審核是基於憑證，交易情況等綜合維度來進行判定，憑證只是其中一項重要參考，若交易中存在不正當交易方式提高銷量、店鋪評分、信用積分，獲取不當利益，妨害買家權益的行為則申訴無法通過。不通過的原因可進入「申訴中心-已完成的申訴-結果詳情」中進行查看。

Ⅳ 淘寶如何查詢與判定虛假交易。

查詢
登錄淘寶網首頁點擊右上角」聯系客服「，再點上面中間」聯系客服「，選擇」智能和自助服務「的「智能機器人」，點擊「點擊進入」，輸入「虛假交易查詢工具」，點擊「發送」。

判定
虛假交易定義：「虛假交易」是指通過不正當方式提高賬戶信用，妨害買家高效購物權益的行為。與交易筆數無直接關系。
虛假交易處罰：
1、賬戶處罰
（一）賣家第一次或第二次發生虛假交易行為：若違規交易筆數未達96筆，僅對賣家的違規行為進行糾正不扣分；若違規交易筆數達96筆以上，每次扣12分；
（二）賣家第三次發生虛假交易行為：若違規交易筆數未達96筆，每次扣12分；若違規交易筆數達96筆以上，視為情節特別嚴重，每次扣48分；
（三）賣家第四次及以上發生虛假交易行為，不論筆數均視為情節特別嚴重，每次扣48分；
（四）若賣家的虛假交易行為造成嚴重後果的，不論次數和筆數均視為情節特別嚴重，每次扣48分。
（五）賣家刻意規避淘寶監管發生虛假交易行為或為他人提供虛假交易服務的，視為嚴重違規，每次扣48分。

賣家應按照淘寶要求提供真實合法有效的申訴憑證，如賣家存在提供虛假憑證的情形，視為一般違規行為；首次發生的，給予警告，再次及以上的，每次扣6分。

2、商品降權
淘寶對涉嫌虛假交易的商品，給於30天的單個商品淘寶網搜索降權。如某商品發生多次虛假交易的，搜索降權時間滾動計算。

Ⅵ 淘寶是怎麼系統查虛假交易

這個對於淘寶平台的客服來說，不是一件難事 查到虛假交易有很多情形： 對於賣家來說，虛假發貨，就是您下了訂單，付款後，賣家填上快遞單號，但是一直沒有顯示出物流信息，如果您沒有注意跟蹤，可能十天後，系統就自動付款，造成您錢貨兩空。這是傷害到買家利益的，可以通過淘寶平台投訴，讓客服給您處理。淘寶客服可以根據物流信息，來判定是否虛假發貨 對於買家來說，虛假發貨，絕大多數情況下，是為了配合賣家刷信用的，在賣家填上快遞單號之後，在沒有顯示任何物流信息之前，買家已經確認收貨。淘寶客服可以據此判定賣家是虛假發貨。如果查到淘寶賣家虛假發貨行為，淘寶平台會按照淘寶規則進行處罰，一般是扣分。

Ⅶ 淘寶怎麼查虛假交易

這個是淘寶的系統自查的 要是發現一家店鋪一下子出售了很多交易 或者IP都是同一個 那麼系統就很容易發現你啦

Ⅷ 淘寶虛假交易的判定

規則解讀：
一、不正當方式提高賬戶信用，什麼是不正當方式？
會員為了讓自己的信用快速提升而採取一些非常規方式，例如以下商品和成交方式：
商品：
1 、發布純信息，即無獨立載體信息；包含但不僅限於如下情況：減肥秘方、賺錢方法、會員招募、商品知識介紹、免費信息以及購物體驗介紹等等。
2 、發布免費獲取、低價商品，包含但不僅限於如下情況：無償從發行方獲得的優惠券或資格權、免費商品、軟體下載、電子刊物（凡是通過網路傳輸的一切電子商品）、電子郵件地址邀請等； 1 元以下虛擬類商品（不包括： Q 幣 / 收費 Q 秀 / 點卡按元充 / 游戲貨幣； Q 幣 / 收費 Q 秀 / 點卡按元充 / 新手卡不能低於 0.1 元）； 1 元及 1 元以下服務類商品等等 .
3 、在商品留言、心情故事及寶貝描述中有明顯換好評行為的文字內容的商品。
方式：
1 、將一件商品拆分為多個不同形式或頁面發布。包含但不僅限於如下情況：商品和商品的運費分開發布；一個寶貝拆分不同價格打包出售;
2 、賣家限制買家購買虛擬物品的數量。包含但不僅限於如下情況：限制某件商品一個 ID 只能購買一件;特殊市場另有規定的從其特殊規定。
3 、將贈品打包出售或利用贈品提升信譽等;
4 、賣家利用第三方炒作團伙，或通過和別人協議交換購買的方式等;
5 、其他無實際交易的虛假行為等。如買賣雙方進行虛假的、實際上並無商品流轉的交易，產生信用積分且累積信用積分達到虛假交易扣分標準的，依據規則的規定扣分；沒有產生信用積分的，適用虛假交易第三項規定扣分。
6 、在移動/聯通/電信充值中心，網路游戲點卡，騰訊QQ專區三個類目中發布虛擬類商品時使用限時折扣工具。

二、通過不正當方式提高商品銷量，不正當方式是指哪些？
包括以下情形：
1 、朋友、同學、家人等相互進行線上購買；
2 、同個公司內部多個人反復多次購買同件商品；
3 、賣家自己注冊多個馬甲小號，購買自己發布的商品；
4 、賣家利用第三方炒作團伙，或通過和別人協議交換購買的方式；
5 、通過變更商品頁面信息，或大幅度修改商品價格，來提高商品銷量；
6 、其他非正常交易手段來提高商品銷量。

三、可不可以要求買家拍下贈品並給評價？
淘寶是不允許通過出售贈品的方式換取評價的，否則有可能會被判定為炒作信用而受到處罰。

四、賣家若被判定為虛假交易，該如何申訴？
賣家可在「賣家中心-客戶服務-違規記錄」中，提交證明真實交易的憑證進行申訴。

五、 以不正當方式提高商品銷量，違規糾正是怎樣的？
虛假交易中通過不正當方式提高賬戶信用積分的，淘寶刪除會員虛假交易產生的信用積分以及其兩倍數量的其他信用積分，並下架店鋪內所有商品；
虛假交易中通過不正當方式提高商品銷量的，淘寶刪除該商品及虛假交易產生的店鋪評分。

Ⅸ 阿里巴巴是如何判定訂單是虛假交易的

幾千個上千個標簽跟蹤，所有人在阿里上的行為都被記錄，你認為你虛假交易能不能被識別？