Ⅰ 做火幣usdt商家怎麼避免凍結銀行卡
市場商戶
1.要求客戶支付貨款前確認打款方的銀行賬戶信息。若客戶無法確認，很有可能是由違法犯罪分子代為支付貨款。2.不要接受與貨款無關的款項。3.不要參與代收款、代付款。4.多打的貨款不要按客戶指令轉賬他人，要原路退回。5.不得參與私下買賣外匯。6.不要頻繁開展換卡、注銷等操作。7.不要出借銀行賬戶。8.與客戶簽訂訂貨合同。
外貿公司、國際貨代企業
1.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結算。2.通過各大銀行官方渠道結匯，不得參與私下買賣外匯。3.要求外商本人支付貨款，不要通過與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。4.使用公司賬戶收款付款，不要借用老闆、員工、親屬等個人銀行賬戶支付貨款。5.與市場商戶簽訂訂貨合同，與外商簽訂委託采購出口相關協議。
外商
1.不要委託與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。2.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結算。3.通過銀行結匯換取人民幣，不得參與私下買賣外匯。4.不要借用員工的個人銀行賬戶。
凍結後應對措施
1.保留打款前溝通信息痕跡，如微信、QQ記錄等。2.保留合同協議、交易單據、交易流水等貿易真實性證明。3.准備營業執照、經營場所照片、場地租賃合同等主體真實性證明。4.主動聯系凍結所在地公安機關，通過電話、簡訊等形式溝通，了解涉案金額、凍結原因及解凍所需條件。5.及時咨詢銀行、律師和有關部門的意見建議。6.做好前期准備後，再前往凍結所在地公安機關溝通。7.如果被凍結所在地公安機關採取人身強制措施，不要慌張，解釋身份，強調沒有參與違法犯罪行為。8.如果遇到凍結所在地公安機關吃拿卡要，留存相關證據。9.如果凍結所在地公安機關要求在筆錄等書面文件簽字時，務必仔細核對相關表述，不要被誤導簽下認罪書。