㈠ 如何查詢銀行流水的對方詳細信息
法律分析：銀行流水會顯示對方姓名，但只能到櫃台查詢。本人持身份證到銀行卡所屬銀行櫃台查詢流水賬，列印出來的流水清單只顯示匯款日期，金額及匯款網點，想看到對方的名字及賬號需要屏打或請工作人員從屏幕上查看。
法律依據：《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
第二十七條 金融機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。金融機構應當保存的交易記錄包括關於每筆交易的數據信息、業務憑證、賬簿以及有關規定要求的反映交易真實情況的合同、業務憑證、單據、業務函件和其他資料。
第二十八條 金融機構應採取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息。
金融機構應採取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便於反洗錢調查和監督管理。
㈡ 銀行工作人員有沒有權力查客戶的信息資料
一般來說是沒有的權力查看。但出現以下這兩種情況才可以：
第1.銀行工作人員在得到客戶允許的條件下。也就是說當你去辦業務的時候，銀行工作人員是可以查到你的資料的，不然是不被允許的。
第2.在法院、公安機關工作人員的要求下，才可以查看並提供客戶資料。
拓展資料：
銀行對於客戶的資料是極其保密的，但是對於資料分為了幾個級別，每個級別許可權如下：
1、客戶姓名、聯系方式等為最低級別，普通櫃員無需授權即可查看。
2、客戶卡內余額、活期交易明細為隱私級別，任何人員單獨時無法查看，如需查看，必須有另一名高級別人員授權才可查看，或者通過客戶自己的密碼也可以查看。
3、客戶身份證下所有的存單、卡、存摺信息為普通級別，無需授權但是需要登記查看原因，一般櫃員登記後就可以查看你名下都有幾張卡。
4、客戶憑證資料，通俗點講就是你卡什麼時候辦的，有沒有掛失過等資料，此類資料是需要當班會計主管授權後才可以查到。
總結：目前銀行系統內控機制非常健全，除前台員工以外基本上沒有人可以查詢到你的資料，而所有涉及到風險的資料查看時都是需要雙人授權的，所以你可以放心的存款了。
關於查詢、停止支付和沒收個人存款：
1、人民法院、人民檢察院和公安機關因偵查、起訴、審理案件，需要向銀行查詢與案件直接有關的個人存款時，必須向銀行提出縣級和縣級以上法院、檢察院或公安機關正式查詢公函，並提供存款人的有關線索，如存款人的姓名、存款日期、金額等情況；
經銀行縣、市支行或市分行區辦一級核對，指定所屬儲蓄所提供資料。查詢單位不能逕自到儲蓄所查閱帳冊；對銀行提供的存款情況，應保守秘密。
2、人民法院、人民檢察院和公安機關在偵查、審理案件中，發現當事人存款與案件直接有關，要求停止支付存款時，必須向銀行提出縣級和縣級以上人民法院、人民檢察院和公安機關的正式通知，經銀行縣、市支行或市分行區辦一級核對後，通知所屬儲蓄所辦理暫停支付手續。
停止支付的期限最長不超過六個月。逾期自動撤銷。有特殊原因需要延長的，應重新辦理停止支付手續。
如存款戶在停止支付期間因生活必需而須要提取用款時，銀行應及時主動與要求停止支付的單位聯系，並根據實際情況，具體處理。
3、人民法院判決沒收罪犯儲蓄存款時，銀行依據人民法院判決書辦理。人民法院判處民事案件中有關儲蓄存款的處理
執行時應由當事人交出存款單（折），銀行、儲蓄所憑存款單（折）辦理；如當事人拒不交出存款單（折），須強制執行時，由人民法院通知人民銀行，人民銀行憑判決書或裁定書。
由縣、市支行或市分行區辦一級核對後辦理，當事人的原存款單（折）作廢，將判決書或裁定書收入檔案保存。
4、查詢、暫停支付華僑儲蓄存款時，公安機關由地（市）以上的公安廳（局）、處依照上述規定手續辦理；人民法院、人民檢察院由對案件有法定管轄權的法院、檢察院依照上述規定手續辦理。
5、為了嚴密制度、手續，特製定有關查詢、停止支付個人儲蓄存款的幾種文書格式，隨文附發。使用這些法律文書時，應統一編號，妥慎保管。
㈢ 銀行工作人員怎麼查別人的銀行帳戶信息
普通的銀行工作人員一般是沒有許可權查詢客戶的銀行賬戶信息。
可以查詢客戶的銀行賬戶信息主要分以下幾種情況：
一是公安、法院等有權機關憑協助查詢函等文件直接至銀行櫃面或者後台，此時銀行工作人員是可以根據有權機關的人員要求對客戶的信息及流水進行查詢。
二是根據風險管控的要求，如果你的銀行卡賬戶流水異常，被反洗錢監控為高風險客戶，則你的賬戶會被反洗錢人員調查。
三是根據反詐騙要求，如果你的銀行卡賬號被人行或者公安認定為涉嫌電信詐騙或者賭博等，則你的賬戶會被銀行專業排查人員進行排查。
㈣ 關於銀行工作人員能否查看客戶信息的問題
客戶資料屬於隱私，銀行的工作人員是不能查詢客戶信息，除非是公安機關介入並出示相關調查文件，如果沒有，那麼任何單位和個人不得查詢客戶的任何相關儲蓄情況。
㈤ 銀行與銀行之間可以通過網路發現各自及對方的客戶存款信息嗎
銀行與銀行之間不可以通過網路發現各自及對方的客戶存款信息。
公檢法機關一般通過人民銀行查詢存款人全部賬戶，再去個開戶行查詢其賬戶資金往來。銀行有為存款人嚴格保密的責任。
㈥ 銀行如何調查個人信息，有哪些手段
銀行通過身份證號碼能查到你所有業務的信息，包含個人信息：比如姓名、年齡、住址等個人信息，還有就是金融信息，辦理了哪些銀行卡、有過哪些金融業務都可以查到。如果沒有跟銀行打過交道，那就什麼都查不到了。
1.個人身份證號碼會在銀行業務系統中生成對應的客戶號碼。 銀行可以通過客戶號碼或身份證號碼查詢銀行內的個人信息和客服的個人信息（如電話、地址等）。
2.銀行系統和公安部的身份系統是互聯互通的。 您可以通過輸入您的身份證號碼查詢您的姓名甚至照片。 這樣可以有效防止偽造證件被用來開銀行卡。 但是，目前這種認證似乎只用於信用卡。 普通借記卡不會在線查詢身份信息。 它是公安機關。 未經司法機關授權，任何組織和個人無權向銀行查詢個人存款信息。 銀行負責為存款人保密。
3.根據《臨時身份證管理暫行條例》規定：「臨時身份證具有證明公民身份的法律效力」，申領人只要符合領卡條件，可以憑在有效期內的臨時身份證申領信用卡。
4.根據臨時身份證「臨時」的特點，發卡機構為慎重起見，要求申領人在辦理申領手續時連同戶口登記(簿)一並提交審查。
拓展資料：
1、銀行卡是指經批准由商業銀行(含郵政金融機構) 向社會發行的具有消費信用、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付工具。
2、銀行卡減少了現金和支票的流通，使銀行業務突破了時間和空間的限制，發生了根本性變化。銀行卡自動結算系統的運用，使這個「無支票、無現金社會」的夢想成為現實。
3、如何申請銀行卡
申請信用卡和借記卡的過程是不一樣的。申請信用卡時，需攜帶本人有效證件（身份證或身份證復印件或戶口本或戶口本復印件）、居住地證明單位收入證明或個人資產證明等材料，到銀行櫃台辦理有關手續，需要填寫申請表，其中填寫信息要求真實。填寫好申請表之後，要到開戶行總行備案，由開戶行總行對申請資料進行審核後，大約經過20個工作日才能將卡下發到客戶手中。信用卡僅限年滿十八周歲及以上客戶辦理，未成年人不得辦理信用卡。
㈦ 銀行 電話客服 能查客戶信息嗎
原先是不可以的。櫃台只能通過話費充值交易根據手機號碼驗證客戶姓名，其他信息都是看不到的。要查客戶具體的個人信息，需要身份證號碼。並且，客戶不在場的情況下手輸身份證號碼查詢客戶信息，是違反內控制度的，後台多次採集到會自動觸發風險事件。
但是，現在得益於有關部門的不作為，把社保卡系統的許可權也讓渡給了銀行。銀行員工可以登錄社保卡系統，即使客戶不在場，通過手輸手機號碼，也可以查到客戶的社保信息，包括姓名、身份證號、住址、職業、證件照。當然，這一點充分說明了有關部門的內控失責，更對比說明了銀行制度的過於完善。
㈧ 工行客戶經理怎麼知道客戶的存款信息
銀行經理能看到儲戶的余額。銀行客戶經理通過銀行內部操作系統可以查詢客戶的存款信息。客戶經理服務的對象主要是銀行存款客戶，每個客戶的具體情況都不一樣的，客戶經理通過對客戶資金存儲的了解，可以針對不同存款客戶提供不同的服務，了解了客戶的存款情況，提供更優質的服務。
㈨ 銀行里流失的客戶就調出去合規嗎
不合規，銀行調取客戶信息不能太隨意。
銀行因應「客戶盡職調查」。銀行對流失客戶有一定了解，只要銀行及時找到客戶流失的原因並進行改正，客戶就有可能被挽回；
銀行擁有流失客戶的信息，可據此完善產品和服務，或正因此，研究顯示銀行向流失客戶銷售成功的概率為1：4，向陌生潛在客戶銷售成功的概率為1：16，可見爭取流失客戶的回歸比爭取新客戶容易得多，且只要流失客戶回頭，還可能為銀行介紹新客戶。